网站地图
许超凡

许超凡,男,中国银行广东省开平支行原行长,中国银行开平支行案主犯,涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元,2001年外逃美国,国际刑警组织发布红色通缉令。经中美执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判处有期徒刑25年。 [1]

2018年7月11日,职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。 [1]

许超凡年仅30岁时便当上中国银行广东分行开平支行行长,在当地曾显赫一时。有证据表明,许超凡1994年至1998年任开平行长期间,利用职务之便,通过各种方式窃取银行资金高达4.83亿美元;并通过运作,让余振东、许国俊先后就任开平分行的行长,继续和掩盖罪行。

许超凡等人从1991年开始与前中国银行开平支行行长余振东一同盗窃中国银行资产,总额高达4.83亿美元。许超凡、余振东

和许国俊曾先后担任中国银行开平支行行长,三人在多年时间内逐渐盗窃银行资产并转移到美国。

许超凡和许国俊早年前获得伪造的香港护照。此后,他们以假香港护照申请美国签证,2001年5月,3人在香港与美国公民假结婚。许超凡和许国俊2001年潜逃至北美并在偏远地方隐姓埋名。2004年,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇被捕。首嫌许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

1994年10月,许超凡、余振东和许国俊三人妻子在开平与美国归化公民结婚,随后提出申请移民美国。

1997年8月-12月,许超凡、余振东和许国俊用假身份证件到香港,获得伪造香港护照。

2001年10月2日,许超凡、余振东和许国俊三对夫妇由拉斯维加斯入境美国。

2001年10月12日,开平案发。

2001年10月15日,许超凡等三人在香港、美国和加拿大的多个银行账号之间进行了多次转账。当天共有859万美元汇入香港沙漠宫殿公司。

2001年10月,中国公安部要求国际刑警组织发布红色通缉令。中国司法部随后向美方提出刑事司法协助请求。

2002年12月19日,余振东应约来到加州洛杉矶的原“移民与归化局”(INS)办公室,就其移民事宜面谈,随即被FBI逮捕。

2004年2月,余振东在内华达州法院以欺诈及非法获得入境签证等罪名,被判12年监禁。

2004年4月16日,余振东被美国FBI移交给中国司法部门。

2004年9月21日,内华达州一个联邦大陪审团作出裁决,对许超凡夫妇、许国俊夫妇和余振东妻子于绪慧提起控诉,罪名包括11项。

2004年9月下旬,许国俊在美国堪萨斯州一个小镇上被捕。

2004年10月初,首嫌许超凡在美国俄克拉荷马州的一个小镇被捕。

2005年6月29日,内华达州联邦法官决定传唤中国和中国香港政府官员在本案中作证;原定7月11日的开庭审判推迟至2006年1月9日。

2018年7月11日,在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室的统筹协调下,在中美两国执法等部门通力合作下,外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。 [1]


相关文章推荐:
中国银行广东分行 | 1994年 | 余振东 | 许国俊 | 美国 | 香港 | 护照 | 开平案 | 加拿大 | 公安部 | 红色通缉令 |
相关词汇词典