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中国反洗钱监测分析中心

中国反洗钱监测分析中心是中国人民银行总行直属的、不以盈利为目的的独立的事业法人单位,是中国政府根据联合国有关公约的原则和FATF建议以及中国国情建立的行政型国家金融情报机构(FIU), [1] 是为人民银行履行组织协调国家反洗钱工作职责而设立的收集、分析、监测和提供反洗钱情报的专门机构。

中国反洗钱监测分析中心 [2] 经中共中央编制委员会批准,于2004年4月7日正式成立。

2006年《中华人民共和国反洗钱法》第十条规定确立了中国反洗钱监测分析中心的法律地位:“国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果,履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。” [1]

中国反洗钱监测分析中心由此成为中国反洗钱框架中的一个重要法律实体。自成立以来,反洗钱中心在反洗钱方面发挥了重要作用,为执法机关打击洗钱及相关犯罪提供了有力金融情报支持。 [1]

中国反洗钱监测分析中心要依据相关法律,根据国家反洗钱工作的需要,不断提高对大额与可疑资金流动的监测分析水平。主要职责是:

(一)、会同有关部门研究、制定大额与可疑资金交易信息报告标准。

(二)、负责收集、整理并保存大额与可疑资金交易信息报告。

(三)、负责研究、分析和甄别大额与可疑资金交易报告,配合有关行政执法部门进行调查。

(四)、按照规定向有关部门移送、提供涉嫌洗钱犯罪的可疑报告及其分析结论。

(五)、按照规定向有关部门提交大额支付信息。

(六)、研究分析洗钱犯罪的方式、手段及发展趋势,为制定反洗钱政策提供依据。

(七)、负责研究大额与可疑资金交易信息管理项目的业务需求,参与项目的开发,负责系统的运行和维护。

(八)、根据授权,承担与国外金融情报机构的交流与合作工作,配合人民银行有关部门进行反洗钱领域的对外交往事宜。

(九)、承办人民银行授权或交办的其他事项。 [2]

中国反洗钱监测分析中心内设15个处室,包括综合处、收集处、线索移送处、协查一处、协查二处、分析一处、分析二处、分析三处、分析四处、信息管理与支持处、方案开发处、研究处、国际交流处、财务处、人事处,另设上海分中心筹备组。 [1]

目前,中国反洗钱监测分析中心工作人员95人,其中拥有博士、硕士学位的工作人员占比约82%,大多拥有经济、金融、会计、统计、法律、信息技术等教育及专业背景。

中国反洗钱监测分析中心始终注重人才培养,致力于打造一支素质过硬、作风良好、爱岗敬业的金融情报队伍。 [1]

国际组织

2006-03-21

FATF式区域组织

2006-03-21

区域性组织

2006-03-21

其他专门性组织

2006-03-21

相关法律法规

反洗钱法

2007-01-31

金融机构反洗钱规定

2007-01-31

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

2017-07-01

中华人民共和国中国人民银行法(修正)

2005-11-15

反洗钱金融行动特别工作组《40条建议》(2003)

2005-11-16

反洗钱金融行动特别工作组《反恐怖融资特别建议》

2005-11-16

联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》(1999)

2005-11-16

联合国《禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》(1988)

2005-11-11

联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》(1999)

2005-11-11

联合国《反腐败公约》(2003)

2005-11-11

联合国《打击跨国有组织犯罪公约》(2000)

2005-11-11

《关于协调各成员国金融情报机构在交换情报方面合作的决定》

欧盟理事会(2000)

《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的声明》(1998)

巴塞尔银行监管委员会

《关于修订理事会<关于防止利用金融系统洗钱的指令>的指令》

欧洲议会和欧盟理事会(2001)

北京市西城区金融大街35号32-134信箱

邮编:100032


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